عمليات احتيال البيتكوين- احذرمنها مفصلة في هذا المقال

Advertisement

منذ طرحها منذ أكثر من عقد من الزمان ، جذبت البيتكوين انتباه المستثمرين والمتجولين على حد سواء ، أكثر من الأخير من السابق. يتميز النظام البيئي للعملات المشفرة بالسيولة الضعيفة وقلة المستثمرين المؤسسيين. لكنها مليئة بالمجرمين والمحتالين.

اتبعت حيل البيتكوين مد وجزر وتدفق أنماط أسعار العملة المشفرة. مع ارتفاع سعر البيتكوين ، زاد عدد وتواتر عمليات الاحتيال هذه واستخدمها المزيد من المجرمين في المعاملات. انخفضت أعدادهم مع انخفاض الأسعار ، وتراجع عدد المعاملات على شبكتها ، وأصبحت خيارًا استثماريًا غير جذاب.

لقد تزامنت طبيعة عمليات الاحتيال التي تحدث على شبكة Bitcoin أيضًا مع تطوير بنيتها التحتية. كانت البنية التحتية للبلوك تشين السابقة لبيتكوين بدائية ؛ غالبًا ما تتعطل مع تضاعف عدد المعاملات على شبكتها. في ذلك الوقت ، عكست الأنشطة غير المشروعة في نظام Bitcoin البيئي حالات استخدامها ، حيث يتم استخدام العملة المشفرة في الغالب في معاملات مثل شراء الأدوية على شبكة الإنترنت المظلمة .

اقراء ايضاً: كيفية استخدام Bitcoin Cash

Advertisement

الماخذ الرئيسية

  • لقد تغيرت طبيعة عمليات الاحتيال الخاصة بالبيتكوين مع تطور البنية التحتية للعملات المشفرة وقاعدة المستثمرين.
  • يمكن لمستثمري Bitcoin زيادة فرصهم في النجاح من خلال تحديد عمليات الاحتيال الشائعة ، مثل مخططات Ponzi و ICO المزيفة وعمليات التبادل الاحتيالية.
  • تظل بعض عمليات الاحتيال ، مثل عمليات الاحتيال ICO ، كما هي ، ولكن هناك أشكالًا جديدة أخرى ، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية.

أدى ارتفاع الأسعار في عام 2017 إلى تغيير طبيعة عمليات الاحتيال التي تحدث داخل Bitcoin. كانت العروض الأولية للعملات (ICOs) هي أحدث جنون وعمليات احتيال ICO التي استفادت في الغالب من المحادثات الإعلامية السائدة حول Bitcoin. لقد وفرت للمستثمرين المحتملين فرصة للاستثمار في صناعة جديدة تعد بعوائد هائلة. ما لم يذكروه هو أن مثل هذه العروض كانت إلى حد كبير غير منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).  

في السنوات الأخيرة ، حيث أصبحت Bitcoin أكثر انتشارًا وجذبت انتباه المستثمرين المؤسسيين ، قام المتسللون بتحويل الإستراتيجية إلى استهداف محافظ العملات الرقمية. على سبيل المثال ، أصبحت عمليات الاحتيال لسرقة المحفظة المشفرة أكثر شيوعًا. يعد التصيد الاحتيالي طريقة شائعة بشكل خاص للمتسللين لسرقة معلومات مفتاح المستخدم لمحافظ العملة المشفرة.

نظرًا لأنه قد يبدو غير بديهي ، فإن عمليات الاحتيال في شبكة Bitcoin ضرورية لتطورها لأنها تحدد نقاط الضعف في نظامها. يعني الاهتمام المستمر للمستثمرين على Bitcoin أنه من المحتمل أن تصبح عمليات الاحتيال والاحتيال المرتبطة بـ Bitcoin والنظام البيئي الأكبر للعملات المشفرة أكثر تعقيدًا في المستقبل.

في ما يلي ملخص لعمليات الاحتيال المهمة في Bitcoin والتي انتشرت في نظامها البيئي في السنوات الأخيرة.

Advertisement

اقراء ايضاً: كيفية شراء البيتكوين – طرق بسيطة وسهلة

تبادل المأجورون والمحفظة

كانت بورصات العملات المشفرة سابقًا هي المصادر الرئيسية لثروة التشفير للمتسللين. الآن وجه المتسللون انتباههم إلى أماكن أخرى ، مثل محافظ العملات الرقمية عبر الإنترنت أيضًا. حدثت إحدى أكبر هذه الاختراقات في يونيو 2020 ، عندما سرق المتسللون مليون عنوان بريد إلكتروني للعملاء عن طريق اختراق قواعد بيانات البريد الإلكتروني والتسويق لشركة Ledger ، وهي شركة محفظة عملات مقرها فرنسا. كما قاموا بسرقة التفاصيل الشخصية لـ 9500 عميل ونشروا 242000 عنوان بريد إلكتروني للعملاء على موقع ويب لقواعد البيانات المخترقة. في نهاية عام 2019 ، تعرضت بورصة العملات المشفرة Poloniex لخرق مماثل واضطرت إلى إرسال بريد إلكتروني إلى عملائها تطلب منهم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم.

عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قوة فعالة وقوية في التيار الرئيسي للمجتمع. تزامن صعوده مع زيادة ظهور Bitcoin في المحادثات الإعلامية. وبالتالي ، فليس من المستغرب أن يستخدم المتسللون وصول وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف حاملي البيتكوين. لقد لجأوا إلى إنشاء حسابات وسائط اجتماعية مزيفة لطلب Bitcoin من المتابعين أو اختراق حسابات Twitter الشهيرة مباشرة.

ولعل أشهر مثال على ذلك حدث في يوليو 2020 عندما تم اختراق حسابات تويتر التابعة لأفراد وشركات مشهورة. كانت بعض الحسابات التي تم اختراقها هي تلك التي تخص رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وبيل جيتس ، والمستثمر وارين بافيت ، والملاكم فلويد مايويذر جونيور ، وشركات مثل Apple و Uber.

Advertisement

حصل المتسللون على إمكانية الوصول إلى وحدة التحكم الإدارية في Twitter ونشروا تغريدات من هذه الحسابات ، وطلبوا من متابعيهم إرسال الأموال إلى عنوان blockchain المحدد. لقد وعدوا بمضاعفة أموال المستخدمين وإعادتها كبادرة خيرية. وفقًا للتقارير ، تمت 320 معاملة خلال دقائق من نشر التغريدات.

تويتر ليس منصة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تعاني من خدع البيتكوين. منصة مشاركة الفيديو يوتيوب لديها مشكلة مماثلة. في يوليو 2020 ، رفع ستيف وزنياك ، المؤسس المشارك لشركة Apple ، دعوى قضائية ضد Google لأن محادثاته بشأن Bitcoin ظهرت في مقاطع فيديو احتيالية للتبرع بالعملات المشفرة. وعدت مقاطع الفيديو هذه أيضًا بمضاعفة مبالغ التشفير للمستخدمين الذين وعدوا بإرسال عملاتهم المعدنية إلى عنوان blockchain المذكور في الفيديو. قام 17 شخصًا آخر برفع دعوى قضائية ضد YouTube لأنهم تعرضوا للخداع من خلال مقاطع الفيديو التي تُمنح عن طريق العملات الرقمية.

الحيل الهندسة الاجتماعية

عمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية هي عمليات احتيال يستخدم فيها المتسللون التلاعب النفسي والخداع للسيطرة على المعلومات الحيوية المتعلقة بحسابات المستخدمين. يستخدم التصيد على نطاق واسع في عمليات الخداع المتعلقة بالهندسة الاجتماعية. في حالة التصيد الاحتيالي ، يرسل المتسللون بريدًا إلكترونيًا إلى أهداف ذات روابط احتيالية إلى موقع ويب تم إنشاؤه خصيصًا لطلب تفاصيل مهمة ، مثل معلومات الحساب المصرفي والتفاصيل الشخصية ، من أهدافهم.

في سياق صناعة العملات المشفرة ، تستهدف عمليات التصيد الاحتيالي المعلومات المتعلقة بالمحافظ عبر الإنترنت. على وجه التحديد ، يهتم المتسللون بالمفاتيح الخاصة بالمحفظة المشفرة ، أو المفاتيح المطلوبة للوصول إلى الأموال داخل المحفظة. طريقة عملهم مشابهة لطريقة الحيل القياسية. يتم إرسال بريد إلكتروني إلى حاملي المحافظ يؤدي إلى موقع ويب مزيف تم إنشاؤه خصيصًا لمطالبة المستخدمين بإدخال معلومات المفتاح الخاص ، وبمجرد حصول المتسللين على هذه المعلومات ، يمكنهم سرقة عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى الموجودة في تلك المحافظ.

Advertisement

طريقة أخرى شائعة للهندسة الاجتماعية يستخدمها المتسللون وهي إرسال رسائل بريد إلكتروني لابتزاز Bitcoin. في رسائل البريد الإلكتروني هذه ، يدعي المتسللون أن لديهم سجلًا لمواقع البالغين التي زارها المستخدم ويهددون بكشفها ما لم يشاركوا المفاتيح الخاصة.

أفضل طريقة للبقاء في مأمن من عمليات الخداع الاحتيالي هي تجنب النقر فوق روابط الموقع في رسائل البريد الإلكتروني هذه أو التحقق مما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني ينتمي بالفعل إلى الشركة المذكورة عن طريق الاتصال بهم أو التحقق من بناء جملة البريد الإلكتروني. على سبيل المثال ، يجب على المستخدمين التحقق مما إذا كان عنوان الويب المرتبط مشفرًا (أي أنه يحتوي على بناء جملة https). زيارة المواقع غير الآمنة فكرة سيئة.

عمليات الاحتيال ICO

انتشرت عمليات الاحتيال ICO في ذروة هوس العملات المشفرة في عامي 2017 و 2018. بعد حملة مكثفة لـ SEC ، انخفض عدد عمليات الاحتيال هذه. ومع ذلك ، فهم يرفضون أن يموتوا تمامًا. حتى أواخر عام 2019 ، كانت الوكالة الفيدرالية لا تزال تواصل حملتها ضد مثل هذه الحيل.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها للمحتالين فصل المستثمرين عن عملات البيتكوين الخاصة بهم في عملية احتيال ICO. تتمثل إحدى الطرق الشائعة في إنشاء مواقع ويب مزيفة تشبه عروض العملات الأولية وتوجيه المستخدمين لإيداع العملات المعدنية في محفظة مخترقة. في حالات أخرى ، قد يكون ICO نفسه على خطأ. على سبيل المثال ، يمكن للمؤسسين توزيع الرموز التي تنتهك قوانين الأوراق المالية الأمريكية أو تضلل المستثمرين بشأن منتجاتهم من خلال الإعلانات الكاذبة.

Advertisement

وأشهر مثال على ذلك هو عرض Centra Tech – وهو عرض حظي بدعم العديد من المشاهير ، بما في ذلك الملاكم فلويد مايويذر والموسيقي دي جي خالد. بمجرد أن تمسك الوكالة بها ، يتم معاقبة المروجين والمؤسسين لهذه العروض. قد يواجه البعض عقوبة السجن.

DeFi Rug Pulls

DeFi Rug Pulls هي أحدث أنواع عمليات الاحتيال التي تصل إلى أسواق العملات المشفرة. يهدف التمويل اللامركزي أو DeFi إلى لامركزية التمويل عن طريق إزالة حراس البوابة للمعاملات المالية. في الآونة الأخيرة ، أصبحت نقطة جذب للابتكار في نظام التشفير البيئي.

لكن تطوير منصات DeFi محفوف بمجموعة من المشاكل الخاصة به. لقد تخلص الفاعلون السيئون من أموال المستثمرين في مثل هذه الأماكن. أصبحت هذه الممارسة ، المعروفة باسم سحب البساط ، منتشرة بشكل خاص حيث أصبحت بروتوكولات DeFi شائعة لدى مستثمري العملات المشفرة المهتمين بتضخيم العوائد عن طريق مطاردة أدوات التشفير التي تحمل العائد.

تعد العقود الذكية التي تحبس الأموال لفترة زمنية محددة هي الطريقة الأكثر شيوعًا للمبرمجين لسرقة الأموال. بمجرد انتهاء صلاحية العقد أو بلوغه حدًا محددًا مسبقًا ، يستخدم المطورون عمومًا وظائف البرمجة لسرقة البيتكوين منه.

Advertisement

في ديسمبر 2020 ، سرقت مجموعة من المطورين الذين يحملون أسماء مستعارة ما قيمته 750 ألف دولار من البيتكوين المغلف (WBTC) ، والإيثر ، ومجموعة من العملات المشفرة الأخرى من Compounder Finance ، وهي منصة DeFi. وعد المشروع بعائدات مركبة للمستثمرين لإيداع عملاتهم المشفرة في عقد ذكي مؤمن بوقت أو عقد ذكي لن يتم تنفيذه إلا بعد وقت محدد مسبقًا. لكن المستثمرين يزعمون أن المطورين قاموا ببناء “باب خلفي” في النظام وسحبوا الأموال قبل انتهاء صلاحية العقد الذكي.